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O Departamento de Justiça dos EUA recuperou Bitcoin roubado no valor de mais de US$ 4 bilhões (£ 2,9 bilhões), a maior apreensão de todos os tempos. Na terça-feira, as autoridades acusaram duas pessoas de tentar contrabandear dinheiro roubado em 2016 por um hacker que penetrou em um site de criptomoedas. Diz-se que o hacker fugiu com cerca de 120.000 Bitcoin. Anteriormente, era avaliado em cerca de US$ 71 milhões, mas agora vale mais de US$ 5 bilhões.
Um total de 94.000 bitcoins foram recuperados. O confisco foi a prova de que o governo “não permitirá que as criptomoedas sejam um porto seguro para fraudes financeiras ou uma zona de anarquia dentro de nosso sistema financeiro”, de acordo com o procurador-geral assistente Kenneth Polite Jr.
Os fundos vêm da violação de 2016 da Bitfinex, uma exchange de criptomoedas. Um hacker supostamente entrou no site, realizou mais de 2.000 transações não autorizadas e, em seguida, enviou o dinheiro para uma carteira digital supostamente operada por Ilya Lichtenstein, 34, de Nova York, segundo autoridades do Departamento de Justiça.
De acordo com a queixa criminal, Lichtenstein e sua esposa, Heather Morgan, 31, lavaram mais de 25.000 Bitcoins em várias contas nos últimos cinco anos e utilizaram várias táticas para esconder seus rastros, incluindo a criação de identidades fictícias e a mudança do Bitcoin para outras moedas digitais. A investigação prolongada envolveu investigadores de Washington, DC, Nova York, Chicago e Ansbach, Alemanha.
A Bitfinex afirmou em comunicado que havia cooperado com a investigação e estava “satisfeita” que os fundos tivessem sido recuperados. Ainda na terça-feira, Lichtenstein e Morgan comparecerão a um tribunal federal sob a acusação de conspiração para fraudar os Estados Unidos e conspiração para lavagem de dinheiro. Eles podem pegar até 25 anos de prisão se forem provados culpados.
A apreensão de ativos ocorre quatro meses depois que o Departamento de Justiça estabeleceu uma Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas. No ano passado, a equipe recuperou US$ 2,3 milhões em bitcoin no que se acredita ser sua maior apreensão financeira anterior, recuperando o resgate pago pela empresa Colonial Pipeline para encerrar uma violação debilitante.
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